Wałbrzych region: wyłudzili 18 mln zł za fałszywe faktury

Funkcjonariusze i pracownicy Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli proceder wystawiania fałszywych faktur. Były one oferowane w ogłoszeniach typu „Dam koszty", a działalność była prowadzona na Dolnym Śląsku i w całym kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

W wyniku analiz danych z plików JPK_VAT i czynności kontrolnych ustalono, że sprawcy oferowali fikcyjne faktury, podszywając się pod legalnie działające podmioty gospodarcze. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. podmiotów gospodarczych z całej Polski.

W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej.

Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. W stosunku do części podejrzanych zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł.  W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł.


Czytaj też:
POLICJA REGION: OSZUŚCI Z BRANŻY BUDOWLANEJ WYŁUDZILI 6 MLN ZŁ
ZAWODOWO KRADŁA I WYŁUDZAŁA. POPEŁNIŁA 662 PRZESTĘPSTWA
POLICJA: JAK NIE ZOSTAĆ MUŁEM FINANSOWYM? WERBUJĄ I W WAŁBRZYCHU
POLICJA: UWAGA NA SYRYJSKICH GENERAŁÓW I AMERYKAŃSKICH ŻOŁNIERZY!
MÓWIĄ, ŻE USUWAJĄ AWARIE, A PIENIĄDZE ZNIKAJĄ
WAŁBRZYCH: UWAGA - NACIĄGACZE ROZSYŁAJĄ POLECENIA ZAPŁATY!
POLICJA: DO CZEGO SĄ ZDOLNI INTERNETOWI OSZUŚCI?
POLICJA WAŁBRZYCH - OSZUKAŁ MNÓSTWO OSÓB PRZEZ INTERNET
PRZEDSIĘBIORCO - BYŁEŚ POSZKODOWANY PRZEZ TĘ FIRMĘ?

WPADŁ OSZUST WYŁUDZAJĄCY KREDYTY BANKOWE
POLICJA: SFAŁSZOWAŁ ŚWIADECTWO PRACY. TEGO SIĘ NIE SPODZIEWAŁ...
POLICJA: JAK TO MIESZKANIEC WAŁBRZYCHA PODROBIŁ NA 1 200 000 ZŁ
WAŁBRZYCH: DWAJ 18-LATKOWIE ZROBILI UŻYTEK Z DOMOWEJ DRUKARKI
JEGO PIENIĄDZE WYDAŁY SIĘ PODEJRZANE
LEWE DOKUMENTY, ALE PIENIĄDZE BYŁY PRAWDZIWE
SFAŁSZOWALI UMOWĘ, BY WYŁUDZIĆ KREDYT
UKRADŁA TOŻSAMOŚĆ SWOJEJ SZWAGIERKI
CZYJ DOWÓD OSOBISTY POSZEDŁ PO KREDYT?
PODROBIŁA PRAWO JAZDY. BRYTYJSKIE...
MIESZKANIEC POWIATU W SZAJCE WYŁUDZAJĄCEJ KREDYTY
WYŁUDZENIA, ŁAPÓWKI I PODROBIONE DOKUMENTY
WPŁATOMATY BĘDĄ MOGŁY ZABRAĆ NASZE PIENIĄDZE


Opr. MS
Foto użyczone: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu